四届十五次董事会会议决议公告

发布时间：

2009-10-26 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2009-037号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2009-037号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司四届十五次董事会会议通知于2009年10月10日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2009年10月23日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年第三季度报告的议案》：公司2009年第三季度报告全文见巨潮网络，摘要详见公司2009-038号公告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改聘中天运会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》：根据公司《章程》的规定及公司的实际情况，由公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司统一招标并提议，公司拟改聘中天运会计师事务所有限公司进行中期、年度会计报表审计、净资产验证等业务。本次拟改聘该公司作为本公司定期报告等项事宜的审计及相关业务的时间为自公司股东大会通过之日至2009年年度股东大会召开之日，董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜(年度报酬为30万元以内)。其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。

本公司董事会对公司原审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司及其相关从业人员多年以来为公司审计业务及规范运作所做的辛勤工作表示敬意。

本议案尚需经公司2009年第二次临时股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》：根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会聘任赵兵先生、赵文通先生担任公司副总经理职务。任期从董事会通过之日至2011年4月17日。同意公司原副总经理施文锋先生由于工作变动原因辞去副总经理职务。赵兵先生、赵文通先生简历附后。

4、以4票同意，0票反对，5票弃权（关联董事回避表决），审议通过了《关于调整2009年度预计日常经营关联交易的议案》。关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益对此议案采取了回避表决。具体内容详见公司2009—039号公告。

本议案尚需经公司2009年第二次临时股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》：关于召开2009年第二次临时股东大会的通知详见公司2009-040号公告。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2009年10月26日

赵兵先生、赵文通先生简历

赵兵先生，汉族，1968年3月18日出生，1991年毕业于中南工业大学材料金属压力加工专业，大学学历，中共党员，高级工程师，享受政府特殊津贴的专家。历任宁夏东方钽业股份有限公司三分厂主任助理、副主任、主任。曾先后多次荣获自治区科技进步奖、国家科技进步奖、中国青年科技奖、自治区新世纪学术、技术带头人、全国有色金属行业劳模等荣誉或奖励。现任宁夏东方钽业股份有限公司三分厂厂长、党支部书记。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

赵文通先生，汉族，1969年生，中共党员，硕士学位，高级经济师。1991年毕业于华东师范大学数理统计系，同年分配至宁夏有色金属冶炼厂从事计划统计工作。历任宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部主任助理、宁夏东方钽业股份有限公司监事会职工代表监事等职务。现任宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部主任、宁夏东方钽业房地产有限公司总经理、宁夏东方南兴研磨材料有限公司董事、西部电子商务股份有限公司监事。曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进管理工作者，东方钽业公司先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。赵文通先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

2009年第二次临时股东大会决议公告

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

2009年第二次临时股东大会决议公告

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