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东方钽业：公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2026-025号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议通知于2026年4月14日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2026年4月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《... 2026-04-29 00:00:00

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东方钽业：公司第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2026-014号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2026年3月16日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2026年3月27日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事于明先生主持。经认真... 2026-04-01 00:00:00

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东方钽业：公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2026-005号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2026年1月19日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2026年1月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事易均... 2026-01-28 00:00:00

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第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000962            证券简称：东方钽业         公告编号：2025-104号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2025年12月24日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2025年12月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情... 2026-01-01 10:06:06

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第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000962            证券简称：东方钽业         公告编号：2025-103号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2025年11月18日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2025年11月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情... 2025-11-29 00:00:00

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2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：000962          证券简称：东方钽业       公告编号：2025-093号宁夏东方钽业股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东会没有出现否决议案的情形。2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下... 2025-11-15 00:00:00

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