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东方钽业：公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2026-025号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议通知于2026年4月14日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2026年4月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《... 2026-04-29 00:00:00

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2025年年度股东会决议公告

证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2026-024号宁夏东方钽业股份有限公司2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东会没有出现否决议案的情形。2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:... 2026-04-24 00:00:00

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东方钽业：公司第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2026-014号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2026年3月16日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2026年3月27日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事于明先生主持。经认真... 2026-04-01 00:00:00

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关于公司2025年度提取任意盈余公积及利润分配预案的公告

证券代码：000962         证券简称：东方钽业      公告编号：2026-017号宁夏东方钽业股份有限公司关于公司2025年度提取任意盈余公积及利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2025年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东大会审议。二、利润分配预案基本情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并... 2026-03-31 00:00:00

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2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2026-009号宁夏东方钽业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东会没有出现否决议案的情形。2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。3、议案2为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东会上已回避表决。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2026年2月11日14:30（2）网络投票时间：通... 2026-02-11 00:00:00

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东方钽业：公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2026-005号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2026年1月19日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2026年1月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事易均... 2026-01-28 00:00:00

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