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第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000962            证券简称：东方钽业         公告编号：2025-104号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2025年12月24日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2025年12月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情... 2026-01-01 10:06:06

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第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000962            证券简称：东方钽业         公告编号：2025-103号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2025年11月18日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2025年11月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情... 2025-11-29 00:00:00

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2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：000962          证券简称：东方钽业       公告编号：2025-093号宁夏东方钽业股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东会没有出现否决议案的情形。2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下... 2025-11-15 00:00:00

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第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000962            证券简称：东方钽业         公告编号：2025-094号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2025年11月4日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年11月14日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法... 2025-11-15 00:00:00

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2025年中期利润分配实施公告

证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2025-092号宁夏东方钽业股份有限公司2025年中期利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期利润分配预案已获公司于2025年9月12日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过，详见公司于2025年9月13日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编... 2025-11-06 00:00:00

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2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000962          证券简称：东方钽业       公告编号：2025-091号宁夏东方钽业股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东会没有出现否决议案的情形。2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2025年10月31日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月31日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下... 2025-11-01 00:00:00

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