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公司章程（2024年3月修订）

宁夏东方钽业股份有限公司章    程二零二四年三月目    录第一章 总    则 1第二章 经营宗旨和范围 2第三章 股    份 3第一节  股份发行 3第二节  股份增减和回购 3第三节  股份转让 5第四章 股东和股东大会 6第一节  股    东 6第二节  股东大会的一般规定 8第三节  股东大会的召集 10第四节  股东大会的提案与通知 12第五节  股东大会的召开 13第六节  股东大会的表决和决议 16第五章 党     委 19第六章 董 事 会 20第一节  董    事... 2024-10-25 19:04:45

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独立董事工作制度（2024年3月修订）

宁夏东方钽业股份有限公司独立董事工作制度第一章 总则为规范独立董事行为，进一步完善宁夏东方钽业股份有限公司（以下称“公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下称“《独立董事管理办法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《宁夏东方钽业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。第一条  独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司... 2024-10-25 19:04:31

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董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年11月修订）

宁夏东方钽业股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则第一章 总 则第一条 为了进一步建立健全公司董事（独立董事除外）及经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事。经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其它高级管理人员。 ... 2024-10-25 19:04:20

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董事会提名委员会实施细则（2023年11月修订）

宁夏东方钽业股份有限公司董事会提名委员会实施细则第一章 总 则第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占三名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，... 2024-10-25 19:04:10

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董事会审计委员会实施细则（2023年11月修订）

宁夏东方钽业股份有限公司董事会审计委员会实施细则第一章 总 则第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成第三条 审计委员会成员由五人组成，独立董事占三人，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选... 2024-10-25 19:03:59

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宁夏东方钽业股份有限公司内部控制与风险管理制度

第一章 总 则第一条 内部控制与风险管理的目的为规范公司经营管理活动，建立以防范风险为中心，以控制措施为主体，结构合理、层次分明， 2013-09-10 00:00:00

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