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关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
发布时间：
2009-10-26 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-040号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-040号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召开时间：2009年11月20日上午9：00时，会期半天。
2、 会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议召开方式：现场投票
5、 出席会议对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）聘请律师；
（3）截止
二、 会议审议事项
1、审议关于改聘中天运会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案
2、审议关于调整2009年度预计日常经营关联交易的议案
三、 会议登记方法
1、 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、 登记时间：
3、 登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、 联系办法：
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
联系人：汪红杰、党丽萍
四、 与会股东食宿和交通自理。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司
序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
同意 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 审议关于改聘中天运会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案 | |||
2 | 审议关于调整2009年度预计日常经营关联交易的议案 | |||
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐户号（深圳）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人（签名）
委托日期：2009年 月 日
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章
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