2009年第二次临时股东大会决议公告

发布时间：

2009-11-23 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2009-042号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2009-042号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2009年11月20日

3、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

4、召开方式：现场投票

5、会议主持人：董事长张创奇先生

6、本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份163,350,280股，占公司股份总数的45.83％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于改聘中天运会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》

赞成票163,350,280股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

(二) 审议通过了《关于调整2009年度预计日常经营关联交易的议案》

赞成票1,816,840股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％（关联股东回避表决）。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所：宁夏兴业律师事务所

2.见证律师：刘庆国

3.结论性意见：律师认为，公司2009年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

二○○九年十一月二十三日