四届八次监事会会议决议公告

发布时间：

2009-10-26 00:00:00

股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2009-041号本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2009-041号

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司四届八次监事会会议于2009年10月23日在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席丁建林先生主持，经过讨论审议：

一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2009年第三季度报告的议案》。

二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于改聘中天运会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

三、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于调整2009年度预计日常经营关联交易的议案》。

四、监事会对公司2009年第三季度报告发表如下意见：

报告编制和审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司第三季度的经营业绩和财务状况。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息保密规定的行为。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2009年10月26日