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四届十六次董事会会议决议公告
发布时间：
2009-12-09 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-044号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-044号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届十六次董事会会议通知于2009年11月23日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2009年12月8日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意张慧珍女士辞去公司财务负责人的议案》：同意公司原财务负责人张慧珍女士由于工作变动原因辞去其职务。辞职生效日期自2010年1月1日起。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任孙慧智女士为公司财务负责人的议案》：根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会聘任孙慧智女士担任公司财务负责人。任期从2010年1月1日至2011年4月17日。
孙慧智女士简历附后。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2009年12月9日
孙慧智女士简历
孙慧智，女，1966年生，中共党员，毕业于株洲冶金工业学校，中专学历，会计师，历任宁夏有色金属冶炼厂财务会计、西北稀有金属材料研究院财务处处长助理、中色（宁夏）东方集团有限公司财务部副主任，现任中色（宁夏）东方集团有限公司财务部主任。曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进工作者、优秀管理干部称号。现持有本公司股份1085股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
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