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2011年第五次临时股东大会决议公告

发布时间：

2011-09-19 00:00:00

股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2011-057号宁夏东方钽业股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全

股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2011-057号

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2011年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议召开时间：2011年9月16日（星期五）下午14：30

网络投票时间为：2011年9月15日—2011年9月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年9月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：宁夏东方钽业办公楼二楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长张创奇先生。

6、本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计59人，代表股份171,320,347股，占公司股份总数的48.07％。

2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份161,548,240股，占公司总股份的45.33%；通过网络投票的股东55人,代表股份9,772,107股，占公司总股份的2.74%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的兴业律师事务所律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》

赞成票171,187,973股，反对票102,564股，弃权票29,810股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.92％。

2、审议通过了《关于为公司控股子公司提供贷款担保的议案》

赞成票171,174,893股，反对票137,054股，弃权票8400股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.92％。

3、审议通过了《关于购买控股股东“宝山”商标暨关联交易的议案》

此项涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限公司，持有公司161,533,440股股份，占本公司股份总额的45.32%，，因此回避表决。

赞成票9,611,833股，反对票151,574股，弃权票23,500股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的98.21％。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所：兴业律师事务所

2.见证律师：刘庆国、闫海滨

3.结论性意见：律师认为，公司2011年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2011年9月16日

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