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五届五次董事会会议决议公告
发布时间：
2011-07-27 00:00:00
股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2011-046号宁夏东方钽业股份有限公司五届五次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员
股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2011-046号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届五次董事会会议通知于2011年7月15日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年7月22日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计划调整所用土地使用方式的议案》：公司改制上市时，经国土资源部批准，以租赁方式租赁控股股东土地19.82万平方米。上市以来，公司根据发展需要，新增部分租赁土地，截止2011年6月30日，共租赁控股股东土地面积22.78万平方米。
为了实现公司资产的完整性，在政策和资金允许的情况下，公司将积极探讨使上述非自有土地转为自有土地或其它能够保证公司资产安全和完整的方案。公司将在履行决策程序和相应法律程序之后，计划在2014年4月20日前分阶段或一次性将公司现有非自有土地变更为自有土地。董事会同意此项议案并授权经理班子提出具体解决方案并完成此项工作。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司提供贷款担保的议案》：具体内容详见公司2011-047号公告。
本议案尚需经公司2011年第五次临时股东大会批准。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构进行贸易融资的议案》：董事会审议同意公司适时向相关金融机构申请总额不超过5000万美元,期限不超过36个月的贸易融资。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请项目贷款的议案》：董事会审议同意公司适时向相关银行申请总额不超过25,000万元，期限不超过48个月的项目贷款，贷款期限自公司与相关银行签订贷款合同之日起计算。并授权经理班子根据项目实际资金需求与相关银行签订贷款合同具体办理相应手续。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整《完善内部控制公司治理专项活动工作方案》的议案》：2011年5月17日，公司五届三次董事会会议审议通过了《完善内部控制公司治理专项活动工作方案》，并于5月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网站上进行了披露。
根据成本费用效益原则，公司考虑到原定方案可操作性不强，现进行如下调整：
1、原计划七月底选聘内控咨询机构调整到九月底前完成；
2、原计划在披露 2011 年年报的同时披露内控自我评价报告和内控审计报告。现调整为在披露 2011 年年报的同时披露内控自我评价报告。
3、原计划公司内部控制规范实施小组下设办公室，牵头部门为财务部。现调整牵头部门为审计部。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011年7月25日
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