　　报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，能够从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

　　2、公司财务情况

　　监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司2008年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

　　3、募集资金使用情况

　　报告期内，公司没有向社会募集资金。

　　4、公司收购、出售资产情况

　　公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东权益，也没有造成公司资产流失的情况发生。

　　5、关联交易

　　报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公开、公正、合理”的原则进行处理，并按有关规定进行披露，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

　　（二）、对董事会编制的公司2008年年度报告

　　1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会认为公司2008年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）、对公司四届十次董事会会议审议通过的其他有关议案

　　1、对《关于公司2009年度日常经营关联交易的议案》，该议案所涉及的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，关联交易对公司的独立性无不利影响。董事会对该议案的审议、表决符合有关规定，关联董事进行了回避表决。与会监事同意将该议案提交股东大会审议。

　　2、对《关于资产租赁关联交易的议案》，本次资产租赁的目的在于整合本公司的生产系统,减少本公司与集团公司的关联交易。本次关联交易的价格系根据双方的实际情况来确定,价格公允,交易事项符合本公司及股东的利益。董事会对该议案的审议、表决符合有关规定，关联董事进行了回避表决。与会监事同意将该议案提交股东大会审议。

　　3、对《关于为控股股东提供担保的议案》，鉴于集团公司为本公司提供了相当数额的担保，本着互保互助的原则，为控股股东提供担保；同时集团公司目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险较低。不存在利用关联交易损害公司利益的情形，关联交易对公司的独立性无不利影响。董事会对该议案的审议、表决符合有关规定，关联董事进行了回避表决。与会监事同意将该议案提交股东大会审议。

　　4、对公司《内部控制自我评价报告》，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司内部控制情况表示认可。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宁夏东方钽业股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年3月17日

　　附件一：监事候选人简历

　　陈福龙，男，汉族，1965年10月15日出生，统计师,高级会计师，1988年5月毕业于陕西财经学院统计专业，1999年10月毕业于宁夏大学会计专业，本科学历。曾任宁夏有色金属冶炼厂晶体分厂工人、西北稀有金属材料研究院出纳员、助理会计师、助理统计师、统计师、会计师；福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司财务部经理、财务总监、监事会主席；中色（宁夏）东方集团有限公司银川分公司财务负责人、特种材料分公司财务负责人等职。先后获得过宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院、福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司先进工作者和优秀干部等荣誉称号。现任中色（宁夏）东方集团有限公司纪审监察部副部长。未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司的股份。

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四届五次监事会会议决议公告

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