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五届十一次董事会会议决议公告
发布时间：
2012-01-17 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2012-001号宁夏东方钽业股份有限公司五届十一次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2012-001号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届十一次董事会会议通知于2012年1月9日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2012年1月16日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分机构调整的议案》。
根据公司发展和业务整合的需要，董事会同意对公司部分分厂单位进行整合设置，具体如下：原一分厂更名为钽铌冶金分厂，原二、三分厂合并并更名为钽铌材料分厂，原四分厂更名为钽铌制品分厂，原公司切割线项目更名并设置为光伏材料分公司。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。具体内容详见2012年1月17日《证券时报》公司2012—003号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2012年1月16日
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