六届十一次董事会会议决议公告

发布时间：

2015-07-10 16:25:21

股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2015-040号宁夏东方钽业股份有限公司六届十一次董事会会议决议公告本公司及董事会全

股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2015-040号

宁夏东方钽业股份有限公司
六届十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司六届十一次董事会会议通知于2015年6月26日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2015年7月8日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由副董事长钟景明先生主持。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举李春光先生担任公司第六届董事会董事长，任期自2015年7月8日至2017年4月17日。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任赵文通先生为公司总经理的议案》。经董事长提名，董事会聘任赵文通先生为公司总经理，任期自2015年7月8日至2017年4月17日。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任丁华南先生为公司副总经理的议案》。经总经理赵文通先生提名，董事会聘任丁华南先生为公司副总经理（个人简历附后），任期自2015年7月8日至2017年4月17日。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举李春光董事为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员的议案》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举赵文通董事为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的议案》。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2015年7月8日

附：个人简历
丁华南先生，汉族，1965年6月出生，中共党员，学士学位，正高职高级工程师。1987年毕业于宁夏大学物理系，同年分配至宁夏泾源一中工作，1990年进入宁夏星日电子股份公司工作。
历任宁夏星日电子股份公司技术员、生产部副主任、主任，公司副总经理。宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司公司副总经理、总经理。宁夏东方有色金属集团有限公司特种材料分公司总经理，党总支部书记。多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进管理工作者，先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。荣获石嘴山五一劳动奖章。荣获宁夏自治区和石嘴山市科技进步奖多项。
现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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