关于为控股股东提供担保的公告

发布时间：

2009-03-17 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2009-009号　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2009-009号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：
　　被担保人名称：中色（宁夏）东方集团有限公司（本公司控股股东，以下简称“集团公司”）
　　本次拟为集团公司提供担保数量为人民币60000万元，尚需经公司股东大会批准。
　　截止2009年2月底，本公司及其子公司对外担保总额为9000万元，是本公司为子公司提供的担保，无其他对外担保事项，也无逾期担保情况。
　　一、担保情况概述
　　截止2009年2月，东方集团已为本公司提供了10,000万元担保，并决定再提供50,000万元担保，本公司将为其提供60,000万元的贷款担保，担保期限为 1 年，自股东大会通过起计算。
　　上述事项已经公司第四届十次董事会会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表独立意见：鉴于东方集团已（拟）为公司提供了相当数额担保的事实，本着互保互助的原则，我们同意为集团公司提供担保。公司遵照了《章程》及《上市规则》的相关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人名称：中色（宁夏）东方集团有限公司
　　注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
　　法定代表人：张创奇
　　注册资本：230000万元
　　经营性质：有限责任
　　经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务
　　财务状况：截止 2008 年 12 月 31 日资产总额为49.06亿元；负债总额为25.67亿元；净资产为23.39亿元；2008年净利润为6190.31万元。控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险较低。
　　三、担保主要内容
　　本公司为中色（宁夏）东方集团有限公司提供60,000万元的贷款连带责任担保，担保期限为 1 年，自与金融机构签订贷款合同之日起计算。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：鉴于集团公司为（拟为）本公司提供60000万元担保，本着互保互助的原则，同意为控股股东提供担保；同时控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险较低。
　　五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量
　　截止2009年2月底，本公司及其子公司对外担保总额为9000万元，是本公司为子公司提供的担保，无其他对外担保事项，也无逾期担保情况。
　　六、备查文件
　　1、公司四届十次董事会会议决议；
　　2、被担保人最近一期的财务报表；
　　3、被担保人营业执照复印件；
　　4、公司独立董事出具的独立意见。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年3月17日

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