八届十七次董事会决议

发布时间：

2023-03-14 16:04:48

宁夏东方钽业股份有限公司八届十七次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

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八届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司八届十七次董事会会议通知于2022年4月12日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2022年4月22日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事7人，实出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。公司2022年第一季度报告全文见巨潮资讯网，公司2022-025号公告。
特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2022年4月26日

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