八届十五次董事会会议决议

发布时间：

2022-04-11 15:52:21

宁夏东方钽业股份有限公司八届十五次董事会会议决议宁夏东方钽业股份有限公司八届十五次董事会会议通知于2022年3月14日以书面、传真和电子

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八届十五次董事会会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司八届十五次董事会会议通知于2022年3月14日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2022年3月16日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经认真审议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，董事会聘任王战宏先生为公司总经理（个人简历附后）,任期自2022年3月16日至2023年5月21日。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，董事会聘任郑培生先生、周小军先生为公司副总经理（个人简历均附后），上述人员任期自2022年3月16日至2023年5月21日。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2022年3月16日

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