五届十五次董事会会议决议公告

发布时间：

2012-06-11 00:00:00

股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2012-026号宁夏东方钽业股份有限公司五届十五次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成

股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2012-026号

宁夏东方钽业股份有限公司

五届十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届十五次董事会会议通知于2012年6月4日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2012年6月8日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见2012年6月9日，公司2012-028号公告。

此议案需提交2012年第一次临时股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益、陈林回避表决），审议通过了《关于公司全资子公司与重庆盛镁镁业有限公司关联交易议案》，具体内容详见2012年6月9日，公司2012-029号公告。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立东方钽业香港有限公司的议案》，具体内容详见2012年6月9日，公司2012-030号公告。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让东方南兴公司股权的议案》，具体内容详见2012年6月9日，公司2012-031号公告。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见2012年6月9日，公司2012-032号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2012年6月8日