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五届十次董事会会议决议公告
发布时间：
2011-12-23 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2011-080号宁夏东方钽业股份有限公司五届十次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2011-080号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届十次董事会会议通知于2011年12月19日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年12月22日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任叶照贯先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会聘任叶照贯先生担任公司副总经理职务，其任期从董事会通过之日至2014年4月20日，董秘任期不变（叶照贯先生简历附后）。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011年12月22日
附：叶照贯先生简历
叶照贯先生，汉族，1962年2月2日出生，中共党员。先后毕业于沈阳大学机械系金相热处理专业、宁夏重工业职工大学企业管理专业和中央广播电视大学法学专业，大学学历，高级经济师。历任宁夏有色金属冶炼厂物资供应科计划采购员、机动科设备管理组组长、计划企管办经济责任制与法规组组长、对外经济合作处和改制上市处处长助理，本公司证券事务代表、证券部副主任、综合部主任、公司董事会秘书等职。现任本公司董事会秘书兼任证券部主任、企业法律顾问、宁夏上市公司董事会秘书协会会长、西部电子商务公司董事、北京鑫欧科技有限公司监事、宁夏东方南兴研磨材料有限公司董事、宁夏日晶新能源装备股份有限公司独立董事等职。曾先后荣获厂、公司优秀工会积极分子、优秀团员、优秀党员、优秀管理干部、优秀科技工作者、十佳管理干部等称号，两次荣获宁夏上市公司优秀董事会秘书、第六届新财富金牌董秘、第七届新财富金牌董秘荣誉称号。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，现未持有本公司的股份。
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