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四届十次董事会会议决议公告
发布时间：
2009-03-17 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-003号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-003号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届十次董事会会议通知于2009年3月2日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2009年3月13日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事7人。董事钟景明先生、牛庆仁先生因出差未能到会，特授权张创奇董事、高德柱先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2008年度总经理工作报告的议案》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2008年度董事会工作报告的议案》。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2008年年度报告（全文）》相关章节。
该报告需提交公司2007年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2008年度财务决算报告的议案》。
2008年末公司资产总额219,005.61万元，负债总额90,887.4万元（其中银行借款62,000万元），所有者权益128,118.15万元,其中少数股东权益3,614.29万元，资本保值增值率为103%。资产负债率41.5%，流动比率2.26，表明公司有很好的偿债能力。2008年度公司现金净流量为807万元。其中：经营活动产生的现金净流量为-20,795万元；投资活动产生的现金净流量为-18,618万元；筹资活动产生的现金净流量为40,440万元；汇率变动影响现金流量-220万元。
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》。
按公司税后净利润提取10%的任意公积金。本年度公司实现净利润61,423,781.57元，拟提取任意盈余公积金6,142,378.16元。
此预案需提交公司2008年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》。
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润61,423,781.57元，加上期初未分配利润276,527,637.01元，减去已分配上年度红利35,640,000.00元，本期期末可供分配利润为302,311,418.58元，提取10%的法定盈余公积金6,142,378.16元，提取10%的任意盈余公积金6,142,378.16元，期末可供股东分配的利润为290,026,662.26元，本年度利润分配预案如下：
以2008年末总股数35640万股为基数,每10股派发红利0.8元(含税，扣税后自然人股东实际每10股派发红利0.72元),共计28,512,000.00元,余额261,514,662.26元转入下一年度,并按有关最终决议执行,本年度拟不实施资本公积金转增股本。
公司董事会认为，公司本年实现净利润61,423,781.57元，减去法定提取的法定盈余公积金6,142,378.16元，公司本年实现可供股投资者分配的利润为55,281,403.41元。公司此次分配现金红利2,851.2万元占本年实现可供投资者分配利润的比例为51.58%，达到控股股东在股改有关分红承诺要求的不少于50%的比例。
以上年度分配预案尚需经公司2008年年度股东大会批准。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。
根据企业会计准则要求，对以下事项进行会计处理：
1、其他应收款核销
报告期核销其他应收款4,500,000.00元,主要原因系应收吴忠仪表集团有限公司的款项，因该公司破产无偿还可能，申请核销。
2、计提资产减值准备
根据企业会计准则、企业会计制度和本公司计提资产减值损失有关制度的规定，本期末计提资产减值损失明细如下：
（1）坏账准备：
按照公司坏账准备计提政策，截止报告期期末，应计提坏账准备6,450,843.39元。
其中：期初已计提坏账准备8,913,583.58元，本期核销坏账4,500,000.00元,2008年需补提坏账准备2,037,259.81元。
（2）存货跌价准备：
截止报告期期末，公司应计提存货跌价准备15,205,180.67元。
其中：期初已计提17,364,212.62元，本期因产品出售转回4,552,753.11元，2008年需补提存货跌价准备2,393,721.16元。
（3）固定资产减值准备：
截止报告期期末，公司应计提固定资产减值准备23,722,534.89元。
其中：期初已计提28,907,349.50元，本报告期报废固定资产，减少固定资产减值准备5,184,814.61元。
以上本年度共提取各项资产减值准备合计数为4,430,980.97元。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司资产报废的议案》。
根据企业会计准则、企业会计制度的规定，公司组织相关职能部门和专业技术人员对本公司固定资产的使用状态进行测定，申请报废固定资产原值5,274.27万元，净值1,185.00万元,已计提资产减值准备518.48万元,共发生报废损失1,174.88万元，报废的原因主要是①设备使用时间较长，已超过使用年限，其主要部件已损坏，修复费用过高，需更换的元器件已淘汰过时无法更换；②技术更新要求，部分固定资产不能满足生产工艺改造的要求，属淘汰设备。③厂区改造，部分生产工艺路线重新规划，部分资产拆除后不能使用。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会提交的会计师事务所本年度审计工作总结报告的议案》。《会计师事务所本年度审计工作总结报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》。《公司2008年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2008年年度报告（摘要）》详见2009年3月17日《证券时报》公司2009—005号公告。本报告尚需经公司2008年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。公司《内部控制自我评价报告》详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2007年年度报告（全文）》相关章节。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2008年度社会责任报告的议案》。《公司2008年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、以4票同意，0票反对，5票弃权（关联董事回避表决），审议通过了《关于公司2009年度日常经营关联交易的议案》。关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益对此议案采取了回避表决。具体内容详见2009年3月17日《证券时报》公司2009—006号公告。本议案尚需经公司股东大会批准。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度指定信息披露报刊的议案》。本年度公司指定信息披露报纸为《证券时报》，公司董事会授权经理层根据需要作出相应调整。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。
根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，现对《公司章程》作如下修改：
原:
"第一百六十七条公司实行积极的利润分配政策，分配顺序为：
(一)弥补上一年度的亏损；
(二)提取法定公积金百分之十；
(三)提取任意公积金；
(四)支付股东股利，公司可以采取现金或者股票方式支付股利。"
现修改为：
第一百六十七条公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
本议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。公司独立董事高德柱先生、刘景伟先生、刘永祥先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2008年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》。
2009年公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自所在岗位对应的绩效，根据经济效益指标完成情况和经济责任制考核确定，总额不超过170万元，其中：董事、监事年度报酬总额不超过70万元。
本议案尚需2008年年度股东大会审议。
十七、以4票同意，0票反对，5票弃权（关联董事回避表决），审议通过了《关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案》。关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益对此议案采取了回避表决。具体内容详见2009年3月17日《证券时报》公司2009—007号公告。本议案尚需经公司2008年年度股东大会批准。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司东方南兴追加提供贷款担保的议案》。具体内容详见2009年3月17日《证券时报》公司2009—008号公告。本议案尚需经公司股东大会批准。
十九、以4票同意，0票反对，5票弃权（关联董事回避表决），审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》。关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益对此议案采取了回避表决。具体内容详见2009年3月17日《证券时报》公司2009—009号公告。本议案尚需经公司股东大会批准。
二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会有关事项的议案》。详见2009年3月17日《证券时报》公司2009—010号公告《关于召开公司2008年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2009年3月17日
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