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五届二十四次董事会会议决议公告
发布时间：
2013-05-28 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2013-026号宁夏东方钽业股份有限公司五届二十四次董事会会议决议公告本公司及董事会全体
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2013-026号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届二十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届二十四次董事会会议通知于2013年5月16日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2013年5月27日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见2013年5月28日，公司2013-028号公告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司处置部分固定资产（房产）的议案》，具体内容详见2013年5月28日，公司2013-029号公告。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意全资子公司处置部分固定资产（房产）的议案》，具体内容详见2013年5月28日，公司2013-030号公告。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见2013年5月28日，公司2013-031号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2013年5月27日
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