六届一次董事会独立董事意见

发布时间：

2014-04-25 08:32:47

独立董事意见宁夏东方钽业股份有限公司六届一次董事会会议审议了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司

                                                                 独立董事意见

    宁夏东方钽业股份有限公司六届一次董事会会议审议了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，聘任陈林先生担任公司总经理，聘任叶照贯先生为公司董事会秘书，聘任姜滨先生为公司常务副总经理，聘任郑爱国先生、焦红忠先生、聂全新先生、赵洪章先生、叶照贯先生为公司副总经理，聘任孙慧智女士为公司财务总监。
    公司董事会已向独立董事提交了陈林先生、叶照贯先生、姜滨先生、郑爱国先生、焦红忠先生、聂全新先生、赵洪章先生、孙慧智女士的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、相关人员的任职资格、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任陈林先生担任公司总经理，同意聘任叶照贯先生为公司董事会秘书，同意聘任姜滨先生为公司常务副总经理，同意聘任郑爱国先生、焦红忠先生、聂全新先生、赵洪章先生、叶照贯先生为公司副总经理，同意聘任孙慧智女士为公司财务总监。

                          独立董事：文献军白维班均
                                     2014年4月21日

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