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2025年年度股东会决议公告

发布时间：

2026-04-24 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2026-024号宁夏东方钽业股份有限公司2025年年度股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东会没有出现否决议案的情形。2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2026-024号

宁夏东方钽业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：黄志学董事长

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会的股东或股东代表共计527人，代表股份237,643,060股，占公司有表决权股份总数的45.0542%。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东3人，代表股份211,038,177股，占公司有表决权股份总数的40.0103%。通过网络投票的股东524人，代表股份26,604,883股，占公司有表决权股份总数的5.0440%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东526人，代表股份26,611,183股，占公司有表决权股份总数的5.0452%。

4、公司部分董事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意237,475,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；反对132,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0556%；弃权34,925股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。

中小股东总表决情况：同意26,444,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3720%；反对132,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权34,925股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1312%。

表决结果：通过。

议案2.00 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：同意237,480,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对132,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0556%；弃权30,825股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况：同意26,448,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3874%；反对132,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权30,825股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1158%。

表决结果：通过。

议案3.00 关于公司2025年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案

总表决情况：同意237,472,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9283%；反对134,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。

中小股东总表决情况：同意26,440,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3597%；反对134,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5069%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1334%。

表决结果：通过。

议案4.00 关于公司2026年度董事薪酬的方案

总表决情况：同意237,428,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9095%；反对184,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东总表决情况：同意26,396,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1920%；反对184,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6942%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1139%。

表决结果：通过。

议案5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：同意237,429,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103%；反对180,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：同意26,397,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1987%；反对180,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6769%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1244%。

表决结果：通过。

6、公司独立董事在股东会上宣读了2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2、律师姓名：刘庆国、刘杨朔

3、结论性意见：律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。