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第九届董事会第十三次会议决议
发布时间：
2024-10-30 18:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-050号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审...
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-050号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
公司2024年第三季度报告全文见巨潮资讯网，公司2024-051号公告。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。
公司高级管理人员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励、福利待遇和其他货币收入等五部分构成。
2024年公司副总经理年度薪酬：30-50万元（税前）。
2024年公司安全总监年收入：20-40万元（税前）。
2024年公司财务负责人年收入：20-40万元（税前）。
2024年公司总法律顾问年收入：20-40万元（税前）。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》。
具体内容详见2024年10月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2024-052号公告。
本议案尚需经公司2024年第四次临时股东大会批准。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司按税后净利润计提任意盈余公积及2024年前三季度利润分配预案的议案》。
具体内容详见2024年10月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2024-053号公告。
本议案尚需经公司2024年第四次临时股东大会批准。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2024年10月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2024-054号公告。
三、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议
2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
特此公告！
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2024年10月29日
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