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五届八次董事会会议决议公告
发布时间：
2011-09-30 00:00:00
股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2011-059号宁夏东方钽业股份有限公司五届八次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员
股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2011-059号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届八次董事会会议通知于2011年9月23日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年9月27日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》：具体内容详见巨潮资讯网。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年第六次临时股东大会有关事项的议案》：具体内容详见2011年9月28日《证券时报》公司2011—058号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011年9月27日
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