宁夏东方钽业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

发布时间：

2011-04-22 00:00:00

股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2011-025号宁夏东方钽业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员

股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2011-025号

宁夏东方钽业股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

公司于2011年3月17日在《证券时报》上刊登了《宁夏东方钽业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。公司2010年年度股东大会于2011年4月21日上午9：00在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开。会议召开方式为现场投票方式。会议由公司董事会召集，公司董事长张创奇先生主持了本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份162,928,828股，占公司股份总数的45.72 %。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的兴业律师事务所律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（二）审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》

赞成票 162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（三）审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（四）审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（五）审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（六）审议通过了《关于公司2011年度日常经营关联交易预计议案》

赞成票1,395,388股，反对票0股，弃权票0股 (关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司回避表决)，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（七）审议通过了《关于公司董事、监事年度报酬的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（八）审议通过了《关于独立董事津贴及费用的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（九）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（十）以累积投票制方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，九位候选董事均当选，其中：

1、候选人-张创奇：