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四届二十次董事会会议决议公告
发布时间：
2010-07-29 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2010-019号宁夏东方钽业股份有限公司四届二十次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2010-019号
宁夏东方钽业股份有限公司
四届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届二十次董事会会议通知于2010年7月15日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2010年7月28日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司追加投资的议案》。具体内容详见2010年7月29日《证券时报》公司2010—021号公告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司购买土地重大投资事项的议案》。具体内容详见2010年7月29日《证券时报》公司2010—022号公告。
本议案尚需经公司2010年第一次临时股东大会批准。
三、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益回避表决），审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》。具体内容详见2010年7月29日《证券时报》公司2010—023号公告。
本议案尚需经公司2010年第一次临时股东大会批准。
四、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益回避表决），审议通过了《关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设有限公司关联交易的议案》。具体内容详见2010年7月29日《证券时报》公司2010—024号公告。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》。同意公司适时向金融机构申请新增3亿元的流动资金借款，期限36个月（自签订贷款合同之日起计算），续展期为连续36个月。并授权公司经营班子办理相关事宜。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
《公司章程》作如下修改：
原:
第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修改为：
第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人至2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
此预案尚需经公司2010年第一次临时股东大会批准。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意李彬先生辞去公司总经理的议案》。由于工作变动原因，公司原总经理李彬先生提出辞职。辞职生效日期自2010年7月28日起。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任陈林先生为公司总经理的议案》。经董事长提名，董事会同意聘任陈林先生为公司总经理，任期自2010年7月29日至2011年4月17日。（简历附后）
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意赵文通先生辞去公司副总经理的议案》。由于工作变动原因，公司原副总经理赵文通先生提出辞职。辞职生效日期自2010年7月28日起。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任沈月英女士为公司常务副总经理议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任沈月英女士担任公司常务副总经理职务。任期从董事会通过之日至2011年4月17日。（简历附后）
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意汪红杰先生辞去公司证券事务代表的议案》。由于工作变动原因，公司原证券事务代表汪红杰先生提出辞职。辞职生效日期自2010年7月28日起。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会有关事项的议案》。详见2010年7月29日《证券时报》公司2010—025号公告。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2010年7月28日
陈林先生简历
陈林先生，满族，1967年8月出生，中共党员，重庆大学金属压力加工专业毕业，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士研究生在读(EMBA)，高级工程师。历任宁夏有色金属冶炼厂钽制品研究室主任助理、副主任，宁夏东方钽业股份有限公司三分厂副厂长、厂长、公司总经理助理。先后分别获得宁夏回族自治区科技进步一等奖两项、国家科技进步三等奖、杜邦科技创新奖、第六届宁夏青年科技奖，被评为“第五届宁夏十大杰出青年”，入选宁夏＂313人才工程＂、国家新世纪“百千万人才工程”。现任宁夏东方钽业股份有限公司副总经理，兼任宁夏东方南兴研磨材料有限公司董事长。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
沈月英女士简历
沈月英，女，汉族，1965年11月13日出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1987年7月毕业于中南大学化学系工业分析专业。历任西北稀有金属材料研究院电子浆料厂厂长、宁夏东方钽业股份有限公司分析检测中心主任、中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理兼人力资源部主任。曾先后多次荣获西北稀有金属材料研究院十佳科技青年、优秀青年技术干部、劳动模范等称号。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
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