公司于2012年8月22日在《证券时报》上刊登了《宁夏东方钽业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月18日上午9：00在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议召开方式为现场投票方式。会议由公司董事会召集，公司董事长张创奇先生主持了本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代表共计2人，代表股份201,960,050股，占公司股份总数的45.81%。

公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》

赞成票201,960,050股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（二）以累积投票制方式审议通过了《关于更换公司监事会股东监事的议案》，冯小军先生当选。

赞成票201,960,050股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所：宁夏兴业律师事务所