四届四次董事会会议决议公告

发布时间：

2008-07-29 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2008-031号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2008-031号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司四届四次董事会会议通知于2008年7月7日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2008年7月25日在北京市人民政府宽沟招待所会议室召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事8人。董事何季麟先生因出国未能到会，特授权张创奇董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2008年半年度报告及其摘要的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。新修订的《信息披露管理制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn和公司网站。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请项目贷款的议案》。

公司三届十七次董事会和公司2007年年度股东大会审议通过的“关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案”，根据正式可行性研究报告，该项目计划投资7.6亿元，企业自筹1.6亿元，其余6亿元通过贷款解决。为保证项目建设资金需求，董事会同意公司适时向相关金融机构申请总额不超过6亿元，期限不超过5年的项目贷款，贷款期限自公司与相关金融机构签订贷款合同之日起计算。董事会授权经营班子根据项目实际资金需求进度与相关金融机构签订合同，并具体办理相应手续。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司－进出口公司提供贷款担保的议案》。

为保证公司原料和进口设备的正常采购，董事会同意为公司全资子公司－宁夏有色金属进出口有限公司提供不超过2亿元人民币（包括外币折合价）的贷款担保，期限为两年，续展期为连续两年。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司－房地产公司提供贷款担保或资金支持的议案》。

为保证房产开发的顺利进行，董事会同意为公司全资子公司宁夏东方钽业房地产开发有限公司提供不超过5000万元的贷款担保或资金支持，担保或资金支持的期限自本议案经董事会批准之日起计算不超过18个月。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司－东方南兴公司提供贷款担保或资金支持的议案》。

2008年4月18日公司股东大会审议通过了“关于实施碳化硅技改项目的议案”，为此，本公司与天津南兴研磨材有限公司于2008年5月共同出资注册成立了宁夏东方南兴研磨材料有限公司，注册资本为4000万元。本公司以现金及实物出资3000万元，占宁夏东方南兴研磨材料有限公司注册资本的75％。为保证项目建设资金需求，董事会同意为公司控股子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司提供不超过7000万元的贷款担保或资金支持，担保或资金支持期限自本议案经董事会批准之日起计算不超过36个月。

其中，第四、五、六条担保事项尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行确定。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2008年7月29日

为宁夏有色金属进出口有限公司提供担保的公告

四届五次董事会会议决议公告

为宁夏有色金属进出口有限公司提供担保的公告

四届五次董事会会议决议公告

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