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四届五次董事会会议决议公告
发布时间：
2008-08-06 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2008-037号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2008-037号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届五次董事会会议通知于2008年7月26日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2008年8月5日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事8人，何季麟董事因出国未参加本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会有关事项的议案》。董事会决定于2008年8月22日召开2008年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司公告2008-038号。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2008年8月6日
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