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五届二十二次董事会会议决议公告
发布时间：
2013-04-09 00:00:00
股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2013-017号宁夏东方钽业股份有限公司五届二十二次董事会会议决议公告本公司及董事会全体
股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2013-017号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届二十二次董事会会议通知于2013年4月3日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2013年4月7日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案》。具体内容详见2013年4月9日《证券时报》公司2013—016号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2013年4月7日
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