五届十二次董事会会议决议公告

发布时间：

2012-02-24 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2012-005号宁夏东方钽业股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2012-005号

宁夏东方钽业股份有限公司

五届十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届十二次董事会会议通知于2012年2月10日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2012年2月23日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请贷款的议案》。

截至2011年12月31日，公司向相关金融机构贷款余额为132,200万元。为解决公司发展后续资金需求，且公司经营目标与2011年有较大调整，董事会同意：公司向相关金融机构申请新增6亿元人民币，期限为三年的贷款，自公司与相关金融机构签订贷款合同之日起计算，并授权公司经理班子办理相关事宜。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司-进出口公司提供贷款担保的议案》。具体内容详见2012年2月24日《证券时报》公司2012—006号公告。

本议案尚需经公司最近一次股东大会审议批准。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益、陈林回避表决），审议通过了《关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案》。具体内容详见2012年2月24日《证券时报》公司2012—007号公告。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益、陈林回避表决），审议通过了《关于与西材院进行资产租赁关联交易的议案》。具体内容详见2012年2月24日《证券时报》公司2012—008号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2012年2月23日