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四届二十五次董事会会议决议公告
发布时间：
2011-02-01 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2011-002号宁夏东方钽业股份有限公司四届二十五次董事会会议决议公告本公司及董事会全体
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2011-002号
宁夏东方钽业股份有限公司
四届二十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届二十五次董事会会议通知于2011年1月17日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年1月28日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以商住用地对宁夏东方钽业房地产开发有限公司增资的议案》
具体内容详见2011年2月1日《证券时报》公司2011—003号公告。
本议案尚需经公司2011年第一次临时股东大会批准。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会有关事项的议案》
具体内容详见2011年2月1日《证券时报》公司2011—004号公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011年1月28日
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