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第九届董事会第十三次会议决议

证券代码：000962         证券简称：东方钽业        公告编号：2024-050号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审... 2024-10-30 18:00:00

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九届十二次董事会

证券代码：000962         证券简称：东方钽业        公告编号：2024-039号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。1、 董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2024年8月12日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2024年8月23日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司... 2024-10-25 19:02:23

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九届十一次董事会

证券代码：000962         证券简称：东方钽业        公告编号：2024-032号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2024年5月28日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。2、 董事会会议审议情况1、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过... 2024-10-25 19:01:03

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2024年第三次临时股东大会决议

证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2024-047号宁夏东方钽业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。3、议案1为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的39.97%。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召... 2024-09-14 18:00:00

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2024年第二次临时股东大会决议

证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2024-036号宁夏东方钽业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2024年6月28日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月28日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13... 2024-06-29 18:00:00

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九届十次董事会

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-026号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体 2024-05-11 10:03:05

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