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第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2025-103号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2025年11月18日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2025年11月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情...

2025-11-29

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第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2025-104号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2025年12月24日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2025年12月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情...

2026-01-01

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第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2025-086号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于2025年10月13日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高管发出。会议于2025年10月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以...

2025-10-26

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第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2025-049号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2025年6月16日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于2025年6月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的...

2025-06-25

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2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2025-006号宁夏东方钽业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。3、议案1、2为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已回避表决。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2025年1月27日14:30（2）网...

2025-01-28

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2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2025-040号宁夏东方钽业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2025年5月9日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00...

2025-05-10

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2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2025-011号宁夏东方钽业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。3、议案1为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已回避表决。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2025年3月14日14:30（2）网络投...

2025-03-15

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2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2025-041号宁夏东方钽业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。3、议案2为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已回避表决。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2025年5月16日14:30（2）网络投...

2025-05-17

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2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2025-078号宁夏东方钽业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。3、议案3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、14.00为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已回避表决。一、会议召开...

2025-09-13

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2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2025-091号宁夏东方钽业股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东会没有出现否决议案的情形。2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2025年10月31日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月31日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下...

2025-11-01

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