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2024年负责任供应链尽职调查报告

2025-03-11

公司治理

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东方钽业负责任矿物供应链政策(2026)

2025-12-31

公司治理

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公司董事、高管,于明先生

于明先生,满族,1973 年出生,中共党员,硕士学位,高级工程师。1996 年本科毕业于北方工业大学机械设计与制造专业,2018 年获得西北工业大学工程硕士学位。 曾任中色(宁夏)东方集团有限公司集团级技术专家,宁夏东方钽业股份有限公司光伏材料分公司副总经理,宁夏东方钽业股份有限公司机电维修分厂副厂长,中色(天津)特种材料有限公司铝深加工分公司党支部书记、经理,中色(天津)新材料科技有限公司副总经理,西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司党委委员、副总经理,宁夏东方钽业股份有限公司党委委员、副总经理。 现任宁夏东方钽业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2023-12-14

董监高

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公司职工代表董事,王超

王超,男,汉族,1973年12月出生,1994年7月参加工作,中共党员,大学学历,高级政工师。曾任宁夏东方有色金属集团有限公司办公室文秘,中色(宁夏)东方集团有限公司党委工作部副部长,宁夏东方钽业股份公司办公室主任,中色(宁夏)东方集团有限公司党委工作部部长。现任宁夏东方钽业股份公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

2026-01-20

董监高

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公司董事,贾舒涵女士

贾舒涵女士,汉族,1972年出生,中共党员,审计师。2012年毕业于中央广播电视大学法学专业。历任宁夏星日电子有限公司财务会计,宁夏东方有色金属集团公司纪审监察部财务审计员,宁夏东方钽业股份有限公司审计部主办,中色(宁夏)东方集团有限公司风险防控部高级主管、发展部高级主管、纪审监察部高级主管、审计部高级主管、审计部助理专员、审计部副部长,宁夏东方钽业股份有限公司监事。现任中色(宁夏)东方集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

2025-10-31

董监高

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第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:000962         证券简称:东方钽业        公告编号:2025-002号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月6日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事汪凯...

2025-01-12

临时公告

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第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:000962         证券简称:东方钽业        公告编号:2025-007号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2025年2月14日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年2月24日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事7人。刘五丰董事因工作原因未能到会,特授权白轶明董事代为出席会议并行使表决权;吴春芳独立董事因工作原...

2025-02-26

临时公告

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第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:000962         证券简称:东方钽业        公告编号:2025-016号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2025年3月28日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年4月3日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,应出席会议董事8人,实出席会议董事8人。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程...

2025-04-05

临时公告

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第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:000962         证券简称:东方钽业      公告编号:2025-020号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2025年4月1日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2025年4月11日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,应出席会议董事8人,实出席会议董事8人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》...

2025-04-16

临时公告

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第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:000962         证券简称:东方钽业        公告编号:2025-031号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于2025年4月14日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2025年4月25日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,应出席会议董事8人,实出席会议董事8人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章...

2025-04-30

临时公告

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