搜索 - 宁夏东方钽业股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2023-110号宁夏东方钽业股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2023年11月10日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午...

2023-11-10

临时公告

所属应用数据

2023年第六次临时股东大会决议

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2023-118号宁夏东方钽业股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2023年12月12日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午...

2023-12-12

临时公告

所属应用数据

2023年第七次临时股东大会决议

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2023-119号宁夏东方钽业股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2023年12月26日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午...

2023-12-26

临时公告

所属应用数据

2024年第一次临时股东大会决议

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2024-005号宁夏东方钽业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。3、议案2、3为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的39.97%。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1...

2024-02-24

临时公告

所属应用数据

2023年年度股东大会决议

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2024-028号宁夏东方钽业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2024年4月26日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00...

2024-04-27

临时公告

所属应用数据

2024年第二次临时股东大会决议

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2024-036号宁夏东方钽业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2024年6月28日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月28日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13...

2024-06-29

临时公告

所属应用数据

2024年第三次临时股东大会决议

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2024-047号宁夏东方钽业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。3、议案1为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的39.97%。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召...

2024-09-14

临时公告

所属应用数据

2024年第四次临时股东大会决议

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2024-055号宁夏东方钽业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2024年11月15日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午...

2024-11-16

临时公告

所属应用数据

第九届董事会第十三次会议决议

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2024-050号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审...

2024-10-30

临时公告

所属应用数据

第九届董事会第十四次会议决议

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2024-058号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2024年12月4日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2024年12月13日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主...

2024-12-14

临时公告

所属应用数据

输入关键词，查找您所感兴趣的重点内容