证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-022号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司2014年第三次临时股东大会有关事项的公告
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年4月18日(星期五)上午11：00时
2、股权登记日：2013年4月14日(星期一)
3、会议召开地点：东方钽业办公楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
6、出席会议对象：
（1）截止2014年4月14日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、审议关于董事会换届选举的议案
1.1选举张创奇先生担任公司第六届董事会董事
1.2选举钟景明先生担任公司第六届董事会董事
1.3选举李彬先生担任公司第六届董事会董事
1.4选举陈林先生担任公司第六届董事会董事
1.5选举何季麟先生担任公司第六届董事会董事
1.6选举朱景和先生担任公司第六届董事会董事
1.7选举文献军先生担任公司第六届董事会独立董事
1.8选举白维先生担任公司第六届董事会独立董事
1.9选举班均先生担任公司第六届董事会独立董事
本次选举公司第六届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。
2、审议关于监事会换届选举的议案（采用累计投票制）
2.1选举丁建林先生担任公司第六届监事会监事
2.2选举赵文通先生担任公司第六届监事会监事
2.3选举冯小军先生担任公司第六届监事会监事
本 次 股 东 大 会 审 议的 议 案 内 容 详 见 2014 年 4 月2日 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》刊登的公司五届三十一次董事会会议决议公告及五届二十二次监事会会议决议公告的内容。
三、现场股东大会会议登记方法
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年4月15日-2014年4月16日
上午8：00-12：00，下午14：00-18：00
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：代新年 党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
四、与会股东食宿和交通自理。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2014年4月1日
附：授权委托书
宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司2014年第三次临时股东大会有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年4月18日(星期五)上午11：00时
2、股权登记日：2013年4月14日(星期一)
3、会议召开地点：东方钽业办公楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
6、出席会议对象：
（1）截止2014年4月14日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、审议关于董事会换届选举的议案
1.1选举张创奇先生担任公司第六届董事会董事
1.2选举钟景明先生担任公司第六届董事会董事
1.3选举李彬先生担任公司第六届董事会董事
1.4选举陈林先生担任公司第六届董事会董事
1.5选举何季麟先生担任公司第六届董事会董事
1.6选举朱景和先生担任公司第六届董事会董事
1.7选举文献军先生担任公司第六届董事会独立董事
1.8选举白维先生担任公司第六届董事会独立董事
1.9选举班均先生担任公司第六届董事会独立董事
本次选举公司第六届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。
2、审议关于监事会换届选举的议案（采用累计投票制）
2.1选举丁建林先生担任公司第六届监事会监事
2.2选举赵文通先生担任公司第六届监事会监事
2.3选举冯小军先生担任公司第六届监事会监事
本 次 股 东 大 会 审 议的 议 案 内 容 详 见 2014 年 4 月2日 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》刊登的公司五届三十一次董事会会议决议公告及五届二十二次监事会会议决议公告的内容。
三、现场股东大会会议登记方法
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年4月15日-2014年4月16日
上午8：00-12：00，下午14：00-18：00
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：代新年 党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
四、与会股东食宿和交通自理。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2014年4月1日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议关于董事会换届选举的议案 | |||
| 1.1 | 选举张创奇先生担任公司第六届董事会董事 | |||
| 1.2 | 选举钟景明先生担任公司第六届董事会董事 | |||
| 1.3 | 选举李彬先生担任公司第六届董事会董事 | |||
| 1.4 | 选举陈林先生担任公司第六届董事会董事 | |||
| 1.5 | 选举何季麟先生担任公司第六届董事会董事 | |||
| 1.6 | 选举朱景和先生担任公司第六届董事会董事 | |||
| 1.7 | 选举文献军先生担任公司第六届董事会独立董事 | |||
| 1.8 | 选举白维先生担任公司第六届董事会独立董事 | |||
| 1.9 | 选举班均先生担任公司第六届董事会独立董事 | |||
| 2 | 审议关于监事会换届选举的议案 | |||
| 2.1 | 选举丁建林先生担任公司第六届监事会监事 | |||
| 2.2 | 选举赵文通先生担任公司第六届监事会监事 | |||
| 2.3 | 选举冯小军先生担任公司第六届监事会监事 | |||
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2014年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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