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定期报告

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三届十四次监事会会议决议公告

发布时间：

2008-03-28 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2008-014号本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2008-014号

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司三届十四次监事会会议于2007年3月25日下午在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，孙慧智监事因出差未能参加本次会议，特授权丁建林监事代为出席并行使表决权。符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席丁建林先生主持，经过讨论审议：

一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》。

二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于监事会换届选举的议案》, 经与控股股东和董事会提名委员会沟通、请示和审查同意，由公司控股股东提名丁建林先生、马晓明先生、张严先生为第四届监事会监事候选人，公司职工代表大会提名赵文通先生、马跃忠先生直接进入第四届监事会，各监事候选人及职工监事的简历附后。

三、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》。

四、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2008年度有关日常经营关联交易的议案》。

五、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《公司内部控制自我评价报告》。

六、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案》。

七、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。

八、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《监事会对相关事项发表的独立意见》

（一）、对公司依法运作、财务情况等方面发表独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，能够从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司没有向社会募集资金。

4、公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东权益，也没有造成公司资产流失的情况发生。

5、关联交易

报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公开、公正、合理”的原则进行处理，并按有关规定进行披露，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

（二）、对董事会编制的公司2007年年度报告的审核意见

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会认为公司2007年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）、对公司三届十七次董事会会议审议通过的其他有关议案发表独立意见

1、与会监事会认为，公司三届十七次董事会会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》的程序合法，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。

2、公司三届十七次董事会会议审议通过的《关于公司2008年度日常经营关联交易的议案》是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，关联交易对公司的独立性无不利影响。董事会对该议案的审议、表决符合有关规定，关联董事进行了回避表决。与会监事同意将该议案提交股东大会审议

3、与会监事认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，公司内部控制制度建立健全并得到有效执行。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2008年3月25日

附件一：监事候选人简历

（一）股东监事

丁建林先生，回族，1962年8月24日出生，大专学历，中共党员，高级政工师。历任宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院保卫科副科长、科长，武保处副处长、处长，宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院纪检副书记、审计监察室主任、宁夏东方钽业股份有限公司监事等职，曾荣获宁夏回族自治区少数民族先进个人等荣誉称号。现任宁夏东方有色金属集团有限公司党委委员、纪检委书记，公司监事会主席。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司股份。

马晓明先生，汉族，1965年2月26日出生,中共党员,经济师、审计师、高级会计师，毕业于宁夏党校研究生班。现任宁夏东方有色金属集团有限公司党委委员、总会计师。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司股份。

张严先生，汉族，1973年3月15日出生，1996年毕业于东北大学，大学学历，中共党员，高级会计师，历任宁夏有色金属冶炼厂会计、宁夏东方有色金属集团有限公司纪审监察部主任助理，现任宁夏东方有色金属集团有限公司职工监事、纪审监察部副主任。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司股份。

（二）职工监事

马跃忠先生，回族，1966年2月20日出生，中共党员，1986年参加工作，工程师。历任宁夏有色金属冶炼厂分析室技术员、二分厂技术员、工段长，宁夏东方钽业股份有限公司二分厂厂长助理、副厂长等职。曾先后获得企业优秀管理干部和科技年会特等奖、三等奖等荣誉称号或奖励。现任宁夏东方钽业股份有限公司二分厂厂长，公司职工监事。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司股份。

赵文通先生，汉族，1969年生，中共党员，硕士学位，高级经济师。１９９１年毕业于华东师范大学数理统计系，同年分配至宁夏有色金属冶炼厂从事计划统计工作。１９９９年，东方钽业公司成立时调入公司计划企管部，从事企业管理工作。２００１年任公司计划企管部主任助理，２００３年任计划企管部主任至今。２００４年取得西北工业大学管理硕士学位。现任桂林新源钽业有限责任公司董事、天津晶蓝有限责任公司董事、石嘴山东钽特种陶瓷有限公司董事、西部电子商务股份有限公司监事，公司计划企管部主任、公司职工监事。曾多次荣获宁夏有色金属冶炼厂先进生产者，东方钽业公司先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司股份。

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关于召开2007年年度股东大会的提示性公告

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