三届十二次董事会会议决议公告

发布时间：

2007-07-06 00:00:00

证券代码：000962　　　　证券简称：东方钽业　　　　公告编号：2007-022　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

证券代码：000962　　　　证券简称：东方钽业　　　　公告编号：2007-022
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　宁夏东方钽业股份有限公司三届十二次董事会会议于2007年6月15日以通讯方式进行，会议应到11人，实际参加表决10人，王静波董事因出国未参加表决。符合《公司法》和本公司《章程》的规定，表决情况如下：
　　1.以10票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于《关于治理专项活动自查报告和整改计划的议案》的议案。全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　2.以10票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于建立公司社会责任制度的议案》。全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　3.以10票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于建立公司内控制度的议案》。全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　4.以10票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。公司修订的《主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　5.以10票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对所属北京房产进行变现的议案》。董事会授权经理班子组织专门小组进行运作，对公司所拥有的房产证号为京房权证朝国06字第002214号和002215号北京朝阳区北四环东路108号千鹤家园18套房产择机进行变现。该房产是宁夏有色金属冶炼厂为履行与公司所签《债权转让协议》而转让给本公司的（具体情况详见本公司2006年年度报告第九节第四条第3项）。后续转让具体进程公司将适时进行信息披露。
　　
　　特此公告
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年7月5日
　　
　　

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