八届三十二次董事会

发布时间：

2023-09-26 09:37:06

宁夏东方钽业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知

宁夏东方钽业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议

一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知于2023年6月25日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于2023年6月28日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于开展货币类金融衍生业务的议案》
具体内容详见2023年6月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2023-078号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于经理层任期制和契约化管理实施方案（2023年-2024年）》
为了进一步深化国有企业改革的决策部署，公司按照国家相关文件和“科改示范行动”工作要求，推行经理层成员任期制和契约化管理工作，进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，突出效益导向，促进经理层成员切实担当作为、履职尽责，激发改革创新活力，实现公司高质量发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2023年6月28日

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