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2008年年度股东大会决议公告
发布时间：
2009-04-21 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-014号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-014号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
公司于2009年3月17日在《证券时报》上刊登了《宁夏东方钽业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。公司2008年年度股东大会于2009年4月20日上午9：00在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开。会议召开方式为现场投票方式。会议由公司董事会召集，公司董事长张创奇先生主持了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计2人，代表股份163,216,080 股，占公司股份总数的45.80％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于公司2008年度董事会工作报告的议案》
赞成票163,216,080股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(二)审议通过了《关于公司2008年度监事会工作报告的议案》
赞成票163,216,080股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(三)审议通过了《关于公司2008年度财务决算报告的议案》
赞成票163,216,080股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(四)审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金的议案》
赞成票163,216,080股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(五)审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》
赞成票163,216,080股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(六)审议通过了《关于公司2008年年度报告的议案》
赞成票163,216,080股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(七)审议通过了《关于公司2009年度日常经营关联交易的议案》
赞成票1,682,640股， 反对票0股，弃权票0股 (关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司回避表决)，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(八)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
赞成票163,216,080股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(九)审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
赞成票163,216,080股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(十)以累积投票制方式审议通过了《关于公司监事会成员变动的议案》，陈福龙先生当选。
赞成票163,216,080股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(十一)审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》
赞成票163,216,080股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(十二)审议通过了《关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案》
赞成票1,682,640股， 反对票0股，弃权票0股 (关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司回避表决)，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(十三)审议通过了《关于为控股子公司东方南兴追加提供贷款担保的议案》
赞成票163,216,080股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(十四)审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》
赞成票1,682,640股， 反对票0股，弃权票0股 (关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司回避表决)，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：宁夏兴业律师事务所
2.见证律师：刘庆国
3.结论性意见：律师认为，公司2008年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
二○○九年四月二十日
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