欢迎来到 宁夏东方钽业股份有限公司 !
六届二十二次董事会会议决议公告
发布时间：
2016-11-22 16:59:00
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-085号 宁夏东方钽业股份有限公司 六届二十二次董事会会议决议公告本公司及董事会全体
股票代码：000962 股票简称：*ST东钽 公告编号：2016-085号
宁夏东方钽业股份有限公司
六届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届二十二次董事会会议通知于2016年11月7日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2016年11月17日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。根据公司《章程》的规定及工作开展的需要，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行2016年度会计报表审计、内部控制审计等业务。董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜（年度报酬为80万元）,其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。
该项议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2016年11月18日《证券时报》公司2016—086号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2016年11月18日
宁夏东方钽业股份有限公司
六届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届二十二次董事会会议通知于2016年11月7日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2016年11月17日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。根据公司《章程》的规定及工作开展的需要，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行2016年度会计报表审计、内部控制审计等业务。董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜（年度报酬为80万元）,其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。
该项议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2016年11月18日《证券时报》公司2016—086号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2016年11月18日
相关新闻
2016-11-22 16:59:00
2016-10-31 16:58:00
2016-10-14 09:03:00
2016-09-30 09:01:00
2016-09-26 11:29:00
