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四届十九次董事会会议决议公告
发布时间：
2010-04-27 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2010-012号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2010-012号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届十九次董事会会议通知于2010年4月9日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2010年4月23日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年第一季度报告的议案》：公司2010年第一季度报告全文见巨潮网络，摘要详见公司2010-010号公告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款关联交易的议案》：详细内容见公司2010-011号公告。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2010年4月27日
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