四届十八次董事会会议决议公告

发布时间：

2010-03-23 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2010-004号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2010-004号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司四届十八次董事会会议通知于2010年3月5日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2010年3月19日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事8人。董事牛庆仁先生因出差未能到会，特授权刘景伟董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：

一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度总经理工作报告的议案》。

二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2009年年度报告（全文）》相关章节。

该报告需提交公司2009年年度股东大会审议。

三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度财务决算报告的议案》。

四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》。董事会提请股东大会按公司税后净利润提取10%的任意公积金。本年度公司实现净利润39,145,998.42元，拟提取任意盈余公积金3,914,599.84元。

此预案需提交公司2009年年度股东大会审议。

五、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》。本年度利润分配预案如下：

以2009年末总股数35,640万股为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税，扣税后自然人股东实际每10股派发现金股利0.45元),共计17,820,000.00元,余额留待以后年度分配，本年度拟不实施资本公积金转增股本。

以上年度分配预案尚需经公司2009年年度股东大会批准。

六、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。董事会同意提取各项资产减值准备合计3,326,778.04元，其中：

（1）坏账准备：按照公司坏账准备计提政策，截止报告期期末，应计提坏账准备9,456,374.20元。其中：期初已计提坏账准备7,101,031.62元，本期核销坏账418,710.52元 , 2009年需补提坏账准备2,774,053.10元。

（2）存货跌价准备：截止报告期期末，公司应计提存货跌价准备5,378,366.66元。其中：期初已计提17,219,830.67元，本期因产品出售转回12,394,188.95元，2009年需补提存货跌价准备552,724.94元。

（3）固定资产减值准备：截止报告期期末，公司应计提固定资产减值准备5,597,079.02元。其中：期初已计提23,797,496.12元，本报告期由于处置子公司等原因转出固定资产减值准备18,200,417.10元。

七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会提交的对本年度会计师事务所审计工作总结报告的议案》。《审计委员会对本年度会计师事务所审计工作总结报告》详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

八、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年年度报告及其摘要的议案》。《公司2009年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2009年年度报告（摘要）》详见2010年3月23日《证券时报》公司2010—006号公告。

本报告尚需经公司2009年年度股东大会审议。

九、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。公司《内部控制自我评价报告》详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2009年年度报告（全文）》相关章节。

十、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度社会责任报告的议案》。《公司2009年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益回避表决），审议通过了《关于公司2010年度日常经营关联交易的议案》。具体内容详见2010年3月23日《证券时报》公司2010—007号公告。

本议案尚需经公司股东大会批准。

十二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度指定信息披露报刊的议案》。本年度公司指定信息披露报纸为《证券时报》，公司董事会在股东大会授权范围内责成经理层根据需要作出相应调整。

十三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。公司独立董事高德柱先生、刘景伟先生、刘永祥先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事将在公司2009年年度股东大会上述职。

十四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》。

2010年，公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自所在岗位对应的绩效，根据经济效益指标完成情况和经济责任制考核确定，总额不超过245万元，其中：董事、监事年度报酬总额不超过80万元。

本议案中有关董事、监事年度报酬尚需2009年年度股东大会审议。

十五、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建立公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。《年报信息披露重大差错责任追究制度》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十六、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所的议案》。本次拟继续聘任该公司作为本公司定期报告等项事宜的审计及相关业务的时间为自2009年年度股东大会通过之日至2010年年度股东大会召开之日，董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜（不超过30万元）。其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。

本议案尚需经2009年年度股东大会审议。

十七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请新增授信和承兑汇票的议案》。同意公司适时向相关金融机构申请新增5亿元的授信额度和10,000万元承兑汇票敞口，期限36个月（自公司与银行签定合同之日起计算）,续展期为连续36个月。并授权公司经营班子办理相关事宜。

十八、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2009年度证券投资情况的专项说明的议案》。《公司2009年度证券投资情况的专项说明》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十九、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会有关事项的议案》。详见2010年3月23日《证券时报》公司2010—008号公告《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2010年3月23日

关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总

2009年年度股东大会决议公告

关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总

2009年年度股东大会决议公告