五届二十九次董事会会议决议公告

发布时间：

2014-02-17 08:29:09

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2014-008号宁夏东方钽业股份有限公司五届二十九次董事会会议决议公告本公司及董事会

证券代码：000962         证券简称：东方钽业      公告编号：2014-008号
                                           宁夏东方钽业股份有限公司
                                   五届二十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届二十九次董事会会议通知于2014年1月29日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2014年2月14日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、朱景和、陈林回避表决），审议通过了《关于公司终止履行承诺事项的议案》，具体内容详见2014年2月15日，公司2014-010号公告。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见2014年2月15日，公司2014-011号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2014年2月14日

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