关于召开2008年第一次临时股东大会有关事项的通知

发布时间：

2008-06-14 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2008-027号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2008-027号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2008年7月4日上午9：00时，会期半天。

2、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票

5、出席会议对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员；

（2）聘请律师；

（3）截止2008年7月1日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

二、会议审议事项

1、审议关于修订公司《章程》的议案

2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

3、审议关于同意转让控股子公司股权的议案

4、审议关于公司2008年度预计日常经营关联交易的议案

三、会议登记方法

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

2、登记时间：2008年7月2日、3日：上午8：00~12：00，下午14:30~18:30

3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

4、联系办法：

电话：0952-2098563

传真：0952-2098562

邮编：753000

联系人：汪红杰、党丽萍

四、与会股东食宿和交通自理。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2008年6月14日

附：授权委托书

授权委托书

　　兹授权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。