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2009年年度独立董事述职报告
发布时间：
2010-03-23 00:00:00
我们作为宁夏东方钽业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司
我们作为宁夏东方钽业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《宁夏东方钽业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，积极出席公司2009年召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2009年年度的工作情况汇报如下：
一、2009年参加公司董事会会议情况：
独立董事姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
刘景伟 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
刘永祥 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
高德柱 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 否 |
我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、2009年年度发表独立意见情况
1、2009年3月13日，宁夏东方钽业股份有限公司四届十次董事会会议审议通过了2008年年度报告等20项议案，我们对关于公司利润分配预案、对外担保情况、2008年关联方资金占用和关联方交易、2009年度预计日常关联交易、公司坏账核销及计提资产减值准备、公司内部控制自我评价、资产租赁关联交易、为控股股东提供担保、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬等共十一项事宜发表了独立意见。
2、2009年8月7日，宁夏东方钽业股份有限公司四届十四次董事会会议审议通过了关于修改公司《章程》等七项议案，我们对关于公司2009年半年度报告及其摘要、公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、购买控股股东资产暨关联交易、购买西材院资产暨关联交易、对碳化硅微粉（干法）项目进行技术改造三项关联交易等事宜发表了独立意见。
3、2009年10月23日，宁夏东方钽业股份有限公司四届十五次董事会会议审议通过了关于公司2009年第三季度报告等五项议案，我们对关于改聘中天运会计师事务所有限责任公司为公司审计机构、公司高级管理人员变动、调整2009年度预计日常经营关联交易等三项事宜发表了独立意见。
4、2009年12月8日，宁夏东方钽业股份有限公司四届十六次董事会会议审议通过了关于同意张慧珍女士辞去公司财务负责人等两项议案，我们对公司聘任高级管理人员事宜发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。我们严格督促公司遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，公司全年共发布编号公告44份，保证了公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。我们在2009年内按照有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，按时亲自参加公司董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司对外担保、关联交易、公司董事、高管选聘等事项上发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。我们还按照中国证监会《关于做好上市公司2009年度报告及相关工作的通知》，在上市公司2009年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、在2009年年度审计中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司2009年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：
1、每次召开董事会会议时，公司管理层向我们汇报公司在这段期间的经营情况和重大事项的进展情况。我们认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相对平稳，希望公司推进资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。
2、2009年12月6日，我们在年审注册会计师事务所进场审计前与年审注册会计师沟通了相关情况。在此次见面会上，与中天运会计师事务所有限公司年审注册会计师，就公司2009年年度报告的年审工作安排进行了沟通，并在相关记录上签了字。
3、2010年3月10日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，我们与年审注册会计师举行了见面会，沟通审计过程中发现的问题，公司年审注册会计师就有关公司年度报告的初步审计意见进行了说明，我们认为：年审注册会计师关于2009年年报审计情况的介绍比较详细，2009年年报是真实、完整的。
2010年，为保证独立董事的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益，我们将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供支持，希望公司在2010年里以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：刘景伟、刘永祥、高德柱
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