四届三次董事会会议决议公告

发布时间：

2008-07-19 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2008-031号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2008-031号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司四届三次董事会会议通知于2008年7月4日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2008年7月18日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事8人，何季麟董事因出国未参加本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改情况报告》。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司网站www.otic.com.cn。

二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司不存在大股东资金占用情况的说明》。截至2008年6月30日，本公司对大股东非经营性资金占用情况进行了全面清查，自查结果为：不存在大股东占用资金情况。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2008年7月19日

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