八届二十五次董事会决议

发布时间：

2023-03-14 16:08:25

宁夏东方钽业股份有限公司八届二十五次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

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八届二十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司八届二十五次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于2023年1月17日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2023-002号公告。
该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准。
2、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2023-003号公告。
该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准。
3、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2023-004号公告。
该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准。
4、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过《关于公司2023年金融服务关联交易预计的议案》
具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2023-005号公告。
该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2023-006号公告。
三、备查文件
1、八届二十五次董事会会议决议公告；
2、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2023年1月18日

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