五届三次董事会会议决议公告

发布时间：

2011-05-18 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2011-037号宁夏东方钽业股份有限公司五届三次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2011-037号

宁夏东方钽业股份有限公司

五届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届三次董事会会议通知于2011年5月6日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年5月17日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资年产12000吨太阳能硅片用高强切割线项目议案》：具体内容详见2011年5月18日《证券时报》公司2011—034号公告。

本议案尚需经公司2011年第四次临时股东大会批准。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《完善内部控制公司治理专项活动工作方案》：具体内容详见2011年5月18日《证券时报》公司2011—035号公告。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构进行贸易融资的议案》：公司为应对出口产品的人民币汇率风险，降低资金成本，提高公司的经济运行效率，公司拟向金融机构进行1000万美元（约合人民币6500万元）的贸易融资，期限不超过36个月。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会有关事项的议案》：具体内容详见2011年5月18日《证券时报》公司2011—036号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2011年5月17日