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三届二次董事会会议决议公告
发布时间：
2005-07-02 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2005-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2005-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司三届二次董事会会议，于2005年6月30日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11人，实参加表决董事11人，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经表决，以6票赞成，0票反对，5票弃权（关联董事钟景明、张宗国、何季麟、曹永平、李彬五人予以了回避表决），审议通过了《关于审议转让公司委托投资国债债权所形成关联交易的议案》，具体内容见关联交易公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2005年6月30日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司三届二次董事会会议，于2005年6月30日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11人，实参加表决董事11人，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经表决，以6票赞成，0票反对，5票弃权（关联董事钟景明、张宗国、何季麟、曹永平、李彬五人予以了回避表决），审议通过了《关于审议转让公司委托投资国债债权所形成关联交易的议案》，具体内容见关联交易公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2005年6月30日
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